Roma, da Guardia di Finanza denunciate 4 persone per bancarotta ed evasione fiscale per oltre 13mln in due imprese di Fiumicino VIDEO

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(Meridiananotizie) Roma, 20 febbraio 2012 – Quattro persone sono state denunciate dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma all’Autorità Giudiziaria di Civitavecchia, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, dell’IVA e dell’IRAP. Le Fiamme Gialle del II Gruppo Roma, nel corso di verifiche fiscali nei confronti di due imprese di Fiumicino, oltre a rilevare alcuni comportamenti fiscalmente irregolari, si erano insospettite davanti alla mancanza delle scritture contabili e ad alcuni movimenti economicamente non giustificabili. Il successivo esame sui conti correnti intestati alla società ed ai suoi soci ha reso più chiaro il quadro del sistema fraudolento.

Le due società erano state artatamente “svuotate” dei principali beni immobili e mobili, quindi intestate ad un “prestanome” nullatenente di nazionalità rumena, e, da quel momento, avevano omesso di presentare le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’I.R.A.P. e di versare all’Erario le relative imposte. In particolare, alcuni rami di azienda erano stati ceduti a prezzi notevolmente inferiori al loro valore ad un nuovo soggetto giuridico riconducibile agli artefici dfinanzieri in azioneel piano. Gli elementi raccolti hanno permesso al Pubblico Ministero inquirente, Dr. Lorenzo Del Giudice, di richiedere al Tribunale il fallimento delle società ed il sequestro finalizzato alla confisca “per equivalente” di cinque immobili e quote sociali varie, per un valore complessivo ammontante ad oltre tre milioni di euro. Consistente anche la materia imponibile sottratta a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP – durante il periodo di operatività delle società – pari a circa tredici milioni di euro, mentre ammonta a quasi sei milioni di euro l’IVA e l’IRAP evase.

Il servizio di Domenico Lista

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