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  Roma, prendevano pensioni di parenti deceduti: truffa ai danni dell’Inpdap, quindici denunciati VIDEO

  16 luglio 2012 / Cronaca, Roma Capitale, Segnalate dalla redazione

  (Meridiananotizie) Roma, 16 luglio 2012 – Un’ingente truffa perpetrata ai danni dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) è stata smascherata dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, al termine di complesse indagini sulla percezione di pensioni di cui erano titolari soggetti deceduti. Numerose sono state le posizioni passate al setaccio dai militari del I Gruppo Roma che, dopo essersi soffermati su alcune situazioni anomale, hanno scoperto diversi casi di decessi non comunicati all’ente previdenziale dai parenti [...]

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  Roma, scoperte fatture false per 100 mln ed evasa iva per 15. Denunciate 10 persone VIDEO

  4 luglio 2012 / Cronaca, Segnalate dalla redazione

  (Meridiananotizie) Roma, 4 luglio 2012 – Una colossale frode all’IVA comunitaria è stata scoperta dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma nella zona dei Castelli Romani, al termine di complesse indagini dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri. Un’organizzazione con base operativa a Frascati, che operava su tutto il territorio nazionale nella distribuzione di prodotti elettronici e telefoni cellulari, aveva costituito  numerose  società “cartiere” che venivano fittiziamente interposte negli acquisti da paesi dell’Unione Europea, al fine di assumersi  [...]

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  Roma, Finanza scopre frode ai danni fisco commessa con alterazione colonnine carburante VIDEO

  3 aprile 2012 / Cronaca

  (Meridiananotizie) Roma, 03 aprile 2012 – Una grave frode ai danni del fisco e degli automobilisti, commessa attraverso la manomissione di pistole e colonnine di erogazione di carburante in alcuni impianti di distribuzione stradale, è stata scoperta dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno denunciato otto persone all’autorità giudiziaria, sequestrato oltre cinquanta colonnine e ventidue pistole erogatrici, nonchè accertato la vendita in nero di oltre 110.000 litri fra benzina e gasolio. L’operazione, nominata dagli investigatori Black fuel, rientra [...]

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  Roma, GDF scopre evasione fiscale di 16 mln da parte di azienda vinicola di Colleferro VIDEO

  30 marzo 2012 / Cronaca

  (Meridiananotizie) Roma, 30 marzo 2012 – In base alle indagini svolte dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, durante una complessa verifica fiscale, è emerso che una nota azienda enologica di Colleferro avrebbe omesso di dichiarare ricavi derivanti dalla sua attività di impresa per oltre sedici milioni di euro. L’azienda, tra le più conosciute nella zona a sud della provincia, oltre ad avvalersi delle prestazioni di ventisei lavoratori “in nero”, avrebbe distribuito il vino sfuso in otto punti vendita delle [...]

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  Roma, con operazione “transilvania romana” gdf scopre frode fiscale VIDEO

  15 febbraio 2012 / Cronaca

  (Meridiananotizie) Roma, 15 febbraio 2012 – “Operazione Transilvania Romana”, è questo il nome dato all’attività investigativa nell’ambito di frodi all’Iva comunitaria, svolta dal Comando provinciale della Guardia di Finanza della Capitale, che ha portato ad individuare un sodalizio criminoso tra diversi soggetti tra Roma e Napoli e operanti dal 2007 al 2011 su tutto il territorio nazionale. La frode, che riguardava il commercio di prodotti elettronici, soprattutto cellulari, veniva effettuata tramite l’emissione di fatture false da una società romena, costituita [...]

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