(MeridianaNotizie) Roma, 29 luglio 2014 – Maxi evasione fiscale per il famoso Country Club Castelfusano. La Guardia di Finanza di Roma ha scoperto truffa ai danni dello stato per diversi milioni di euro e l’occultamento dell’Iva per un totale di 1 mln di euro, oltre ad un giro di fatture false di circa 2, 2 milioni di euro.
Per dirottare i guadagni conseguiti in Italia verso più convenienti paradisi fiscali, gli organizzatori avevano interposto, nella catena di controllo della società proprietaria del complesso, due società costituite nel Liechtenstein – riconducibili a due persone migrate fittiziamente in Bulgaria – incaricate di fatturare le prestazioni di servizi ai tour operator nazionali e stranieri nonostante l’attività economica fosse stata prestata interamente in Italia.
Così facendo, tutti gli incassi venivano fatti confluire sui conti correnti Bulgari e del Liechtenstein, entrambi Paesi con un basso livello di tassazione, mentre i costi realmente sostenuti finivano per abbattere i ricavi delle altre società “satelliti” operanti all’interno della struttura turistica.
Servizio di Cristina Pantaleoni
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