Associazione per delinquere, truffa, riciclaggio, intestazione fittizia di beni. Tutti reati commessi ai danni del comparto assicurativo di Banca Carige.
(MeridianaNotizie) Roma, 22 maggio 2014 – A finire in manette 7 persone tra le quali figura l’ex vicepresidente di Abi ed ex presidente del cda di Carige Giovanni Berneschi. Nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari per una presunta truffa e riciclaggio ai danni della banca. Le indagini hanno portato alla luce l’indebita appropriazione di cospicui fondi aziendali mediante lo spostamento di ingenti somme di denaro dalla cassa della società assicurativa del gruppo attraverso acquisizioni, di immobili e partecipazioni societarie sopravvalutati e celati dietro articolate operazioni commerciali e finanziarie, aventi come unico fino quello di giustificare l’esborso assolutamente sproporzionato. Nel periodo dal 2006 al 2009, infatti, gli acquisti “gonfiati” di società facenti capo a persone compiacenti, hanno fatto in modo che fossero portati in Svizzera circa 22 milioni di euro, parte dei quali sono stati impiegati per un importante investimento immobiliare in territorio elvetico, i cui effettivi titolari erano i massimi vertici pro tempore del Gruppo bancario-assicurativo CARIGE.
Rilevante, in questo contesto, il ruolo di mediatore di un avvocato svizzero, attraverso il quale sono transitati i capitali per nasconderne l’illegittima provenienza. Tra i destinatari delle ordinanze di custodia cautelare ci sono anche professionisti e imprenditori immobiliari.
Gli arrestati nell’inchiesta su Carige oltre a Giavanni Berneschi di 77 anni; ci sono Ferdinando Giovanni Menconi, ex amministratore di Carige Vita Nuova (domiciliari), 71 anni; Ernesto Cavallini, imprenditore immobiliare (domiciliari), 70 anni; Davide Enderlin, svizzero, 42 anni, avvocato (in carcere); Sandro Maria Calloni, imprenditore, 65 anni (in carcere); Andrea Vallebuona, commercialista di Genova, 51 anni (carcere), Francesca Amisano, nuora di Berneschi 47 anni (carcere).
Servizio di Cristina Pantaleoni
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