Così, in una nota, il segretario nazionale del partito politico, Rivoluzione Ecologista Animalista, Gabriella Caramanica.

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L’italiano e’ stato segnalato dalle Autorita’ americane come un pericoloso trafficante di droga secondo quanto emerso durante le indagini dell’ F.B.I. statunitense che hanno portato nel 2013 alla chiusura del blackmarket “Silk Road”: all’epoca, tuttavia, non furono raccolti elementi di informazione sufficienti ad identificarlo. Le attivita’ svolte hanno permesso di ricostruire come l’uomo abbia compiuto oltre 2.000 cessioni di droga sul web, a partire proprio dal 2013. Nel corso dell’inchiesta sono state sequestrate significative quantita’ di droga, tra cui oltre 2 chilogrammi di droghe sintetiche, sono stati effettuati alcuni arresti in flagranza di reato ed inoltre e’ stato eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di un ulteriore indagato. Inoltre, presso la Procura della Repubblica di Bergamo, e’ stata stralciata la posizione di un italiano, indagato in stato di liberta’ per riciclaggio ed esercizio abusivo dell’attivita’ di intermediazione finanziaria, ritenuto uno dei principali “cambia valuta” illegali, in Italia, di monete virtuali.

La Redazione

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La punta dell’iceberg è stata scoperta nel Marzo del 2014, quando è stato tratto in arresto, per peculato, Daniele Santucci, storico patron di AIPA società incaricata da oltre 800 Comuni sparsi in tutta Italia di riscuotere i tributi locali. Il danno causato dagli arrestati ad Aipa ammonterebbe almeno a 150 milioni di euro. Secondo le indagini Virgilio Luigi, manager “che avrebbe dovuto traghettare Aipa fuori dalla situazione in cui si trovava a causa della precedente gestione, ha invece continuato a drenare risorse pubbliche anche per mezzo di fatture pagate per consulenze di importi rilevanti“.

Con AIPA in stato di “ pre fallimento” Virgilio, senza una trattativa pubblica, conferisce i contratti di riscossione degli Enti Locali alla MAZAL – società neo costituita, il cui capitale sociale (requisito necessario per poter essere iscritti all’Albo delle società di riscossione tributi) è risultato pressoché nullo.

Ed è proprio per costituire il capitale sociale di quest’ultima società (18 milioni di dollari americani in titoli emessi dalla JP MORGAN1 , rivelatisi privi di valore alcuno così come fasulle sono risultate essere due polizze fideiussorie per 10 milioni di euro) che Virgilio si è rivolto a Bruni Stefano, noto personaggio politico del comasco, già sindaco di Como per due mandati e Bizzozzero Daniele, patron del Lecco Calcio.

Servizio di Teresa Ciliberto

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Le investigazioni hanno preso le mosse da una verifica fiscale intrapresa nei confronti di una società pubblicitaria. Seguendo il flusso di denaro tra: committente la pubblicità, concessionaria, società di affissione e società di riscossione tributi tutto sembrava nella norma. Però, dal riscontro tra la documentazione bancaria e le scritture contabili della citata società di riscossione, è emerso come il presidente avesse acceso due conti corrente presso altrettanti istituti di credito, intestandoli formalmente alla società di riscossione ma dimenticando di farli confluire nella contabilità ufficiale.

Sui citati rapporti l’unico soggetto con la facoltà ad operare è risultato essere appunto D.S. che ha drenato parte dei denari – circa sette milioni di euro – destinati agli enti locali legittimati a riceverli utilizzandoli per propri scopi personali: acquisto di automobili di lusso; viaggi; ristrutturazioni edilizie di appartamenti intestati a familiari; lingotti d’argento e monete d’oro.

Ma il vero hobby è risultato essere l’allevamento di cavalli da rodeo. Infatti un milione e mezzo di euro è stato destinato a due ranch di sua proprietà (uno in Italia l’altro negli Stati Uniti) proprio per l’allevamento di cavalli da destinare al particolare sport.

Sottoposti a sequestro denaro contante, lingotti d’argento e monete d’oro per un valore di oltre 100 mila euro. L’articolata indagine, condotta secondo le linee programmatiche del Comando Generale del Corpo, ricorda come sia di particolare importanza l’attenzione posta dalla Guardia di Finanza – quale organo di polizia economico finanziaria – alla difesa del bilancio dell’Unione Europea, dello Stato e degli Enti Locali.

Servizio di Domenico Lista

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