I provvedimenti in parola giungono a conclusione delle investigazioni svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, per i reati di associazione per delinquere, corruzione, riciclaggio, frode fiscale e in materia di accise.

L’operazione – che ha smantellato un sodalizio criminale dedito all’illecita importazione di ingenti quantità di olio lubrificante in evasione d’imposta e all’emissione di fatture false – aveva già portato, nel mese di ottobre 2015, all’esecuzione di 9 misure cautelari personali.

Il sistema ideato prevedeva la costituzione di società “fantasma”, intestate a meri “prestanome”, che venivano interposte tra i fornitori comunitari di olio lubrificante (proveniente da Francia, Germania, Lituania, Belgio e Polonia) ed una società di Pomezia (RM), reale destinataria del prodotto, attiva nel settore della commercializzazione di ricambi per automobili. In tal modo gli oneri fiscali rimanevano interamente a carico delle “cartiere”, che tuttavia scomparivano in breve tempo senza versare all’Erario le imposte dovute.

Altre imprese fittizie erano utilizzate per la sistematica emissione di fatture per operazioni inesistenti, allo scopo di consentire ai destinatari di evadere il Fisco abbattendo il loro reddito imponibile, nonché di movimentare ingenti somme di denaro utilizzate, in gran parte, per finanziare ulteriori importazioni di olio lubrificante.

La certosina ricostruzione delle condotte illecite, effettuate dalle Fiamme Gialle mediante l’analisi dei dati contabili e dei flussi finanziari – secondo la logica del “follow the money” – ha permesso di quantificare l’indebito vantaggio conseguito dagli indagati in circa 6,4 milioni di euro.

L’indagine ha avuto un ulteriore effetto positivo: all’inizio del 2018, infatti, l’Autorità Giudiziaria ha autorizzato la consegna di circa 1.800 litri di prodotto (già sottoposto a sequestro) al Corpo dei Vigili del Fuoco per l’utilizzo sui mezzi impiegati nelle località del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016-2017.

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L'”Operazione Varsavia” ha portato alla perquisizione di oltre 50 società e 27 ordinanze e ad un sequestro del valore di circa 14 milioni di euro. Tra settembre 2014 e novembre 2015, la banda ha sostituito il gasolio con 13 milioni di litri di olio lubrificante adatto per i camion molto meno per le autovetture. La truffa serviva per pagare meno tasse e aumentare i ricavi e gli ideatori hanno “di fatto alterato la concorrenza turbando il sistema economico nazionale e verosimilmente europeo, perché è assai probabile che i soggetti esteri agiscano nello stesso modo anche in altri Paesi dell’Ue”, secondo il testo dell’ordinanza del gip tranese Maria Grazia Caserta. L’associazione criminale aveva collaudato una rete di contatti con fabbriche di prodotti energetici in Polonia per la produzione di una miscela che fiscalmente era considerato ‘olio lubrificante’ e per la distribuzione in Italia attraverso ditte tedesche compiacenti. La frode scoperta dai finanzieri era alquanto articolata con una distribuzione che poteva contare sulle società facenti capo al gruppo Zucaro di Corato e al casertano Amodio Dell’Omo. In carcere sono finiti quattro uomini e una donna: Massimo Zucaro, di Corato, i baresi Paolo Piemonte e Ugo Montelli e i napoletani Vincenzo Spisto e Annamaria Capezzuto. Di oltre 11 milioni di euro di imposte evase e quasi 3 milioni i ricavi finiti nelle tasche della banda, guidata dai due campani: Luigi Forino, 51 anni e Massimo Gisini, 43 anni. A domiciliari sono finiti inoltre: Sergio Zucaro (di Corato), Giuseppe Gassi (Triggiano), i napoletani Antonio Borriello e Giovanni Apice, Geronimo Suma (Brindisi) e Guido Marra

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