Dal 1° gennaio 2022, nel corso di oltre 7.000 ore di navigazione effettuate dalle dipendenti unità navali, sono stati eseguiti circa 2.000 controlli, a mare ed a terra: numeri davvero importanti, a testimonianza di una presenza assidua e costante, che ha visto i finanzieri di mare impegnati nel pattugliamento delle acque territoriali della nostra regione e nella vigilanza marittima a tutela dell’ordine pubblico e sicurezza in mare, in occasione dei numerosi eventi musicali (es. Jova Beach party), sportivi e religiosi.

L’impegno e la professionalità dei militari Corpo della Guardia di Finanza si è anche incentrato sui controlli di polizia economico finanziaria delle attività commerciali presenti lungo la fascia costiera della nostra regione.

I finanzieri del comparto aeronavale hanno sottoposto ad accurata verifica gli stabilimenti balneari presenti sul demanio marittimo incrociando i dati fiscali relativi all’effettiva presenza del pagamento delle imposte dovute agli Enti Locali e quelle concernenti il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali.

Le risultanze delle indagini finanziarie hanno così portato alla scoperta di 283.000 euro evasi per il mancato pagamento dell’IMU – TARI e di 212.000 euro di canoni demaniali non versati.

I controlli si sono anche concentrati sul fenomeno dell’occupazione abusiva delle spiagge libere da parte di soggetti irregolari i quali hanno messo in atto la sistematica occupazione dei tratti di arenile mediante il posizionamento di ombrelloni e sdraie impedendo così la libera fruizione di un bene pubblico. Sono stati così deferiti all’Autorità Giudiziaria 8 responsabili per il reato di occupazione abusiva di area demaniale per un totale di circa 3 mila metri quadri di spiagge, che grazie ai controlli sono state così restituite alla libera e gratuita fruizione dei cittadini.

I dati raccolti nei mesi estivi saranno ulteriormente approfonditi durante i mesi invernali, a testimonianza della trasversalità degli interventi della componente aeronavale del Corpo, capace di incrociare i dati dei controlli in mare con le banche dati dell’Amministrazione finanziaria per verificare la capacità contributiva dei soggetti affinché tutti i cittadini paghino quanto previsto dalla normativa vigente in ragione della loro effettiva capacità contributiva.

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(a cura di Cecilia Guglielmetti)

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I provvedimenti in parola giungono a conclusione delle investigazioni svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, per i reati di associazione per delinquere, corruzione, riciclaggio, frode fiscale e in materia di accise.

L’operazione – che ha smantellato un sodalizio criminale dedito all’illecita importazione di ingenti quantità di olio lubrificante in evasione d’imposta e all’emissione di fatture false – aveva già portato, nel mese di ottobre 2015, all’esecuzione di 9 misure cautelari personali.

Il sistema ideato prevedeva la costituzione di società “fantasma”, intestate a meri “prestanome”, che venivano interposte tra i fornitori comunitari di olio lubrificante (proveniente da Francia, Germania, Lituania, Belgio e Polonia) ed una società di Pomezia (RM), reale destinataria del prodotto, attiva nel settore della commercializzazione di ricambi per automobili. In tal modo gli oneri fiscali rimanevano interamente a carico delle “cartiere”, che tuttavia scomparivano in breve tempo senza versare all’Erario le imposte dovute.

Altre imprese fittizie erano utilizzate per la sistematica emissione di fatture per operazioni inesistenti, allo scopo di consentire ai destinatari di evadere il Fisco abbattendo il loro reddito imponibile, nonché di movimentare ingenti somme di denaro utilizzate, in gran parte, per finanziare ulteriori importazioni di olio lubrificante.

La certosina ricostruzione delle condotte illecite, effettuate dalle Fiamme Gialle mediante l’analisi dei dati contabili e dei flussi finanziari – secondo la logica del “follow the money” – ha permesso di quantificare l’indebito vantaggio conseguito dagli indagati in circa 6,4 milioni di euro.

L’indagine ha avuto un ulteriore effetto positivo: all’inizio del 2018, infatti, l’Autorità Giudiziaria ha autorizzato la consegna di circa 1.800 litri di prodotto (già sottoposto a sequestro) al Corpo dei Vigili del Fuoco per l’utilizzo sui mezzi impiegati nelle località del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016-2017.

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Le attivita’ di intercettazione telefoniche ed ambientali hanno disvelato una gestione chiaramente “criminale” della societa’ e dimostrato che l’utilizzo delle cooperative aveva la reale finalita’ di creare contenitori per sistemare amici e parenti. Le indagini, coordinate dalla Procura di Avellino, sono iniziate nel marzo 2015 e oggi l’esecuzione delle ordinanza e’ stata eseguita dagli uomini della Squadra mobile, coadiuvata dall’Upgsp e dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Avellino.

Cristina Pantaleoni

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L’approfondimento di tale vicenda ha consentito alle Fiamme Gialle del reparto alessandrino, di di risalire ad una ditta orafa della “città dell’oro”, destinataria reale dei proventi delle vendite di oggetti preziosi, mai transitati in contabilità e, conseguentemente, non dichiarati al Fisco.

Nel corso dell’ispezione, i militari hanno ricostruito dettagliatamente il modus operandi dell’evasione. Un incaricato dell’azienda, grazie alle amicizie intrattenute con alcuni giocatori, ha iniziato a frequentare gli alberghi delle località ove le maggiori squadre del campionato di serie A effettuavano i ritiri pre-stagionali. Stabilendo un rapporto fiduciario con famosi calciatori, tuttora in attività ai massimi livelli delle competizioni nazionali ed internazionali, è riuscito così a vendere importanti gioielli realizzati dalla propria ditta, inizialmente pagati con assegni intestati al pensionato e, poi, con bonifici bancari accreditati sui propri conti correnti, il tutto senza mai rilasciare alcun documento fiscale. In tal modo, ricostruendo il volume di affari dell’ultimo quinquennio, la Compagnia di Valenza, anche grazie alle indagini finanziarie svolte, ha dimostrato come l’azienda, a fronte di esigui o modesti importi dichiarati nel periodo oggetto dei controlli, abbia omesso di contabilizzare oltre due milioni di euro. Gli elementi reddituali emersi nel corso della verifica delle Fiamme Gialle sono stati segnalati alla competente Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione. Alla ditta è stata, anche, contestata la sottrazione di imposta sul valore aggiunto pari ad oltre 200mila euro, riconducibile alle suddette vendite.

Il servizio di Diana Romersi

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I 3 imprenditori coinvolti nella frode, tutti originari della provincia di Caserta, avevano costituito una società ad hoc (gestita da un prestanome della Repubblica Ceca), che offriva in leasing o in vendita a clienti italiani, a prezzo vantaggioso, automobili soprattutto di lusso (Ferrari, Porche, Mercedes, BMW, Audi), immatricolate formalmente in Polonia e Repubblica Ceca ma che, di fatto, circolavano esclusivamente in Italia.

Il sistema di frode prevedeva la costituzione di una “società filtro” in Italia la quale, tramite società di diritto estero, con sede in Polonia e Repubblica Ceca, ma di fatto operanti in Italia, si occupava dell’immatricolazione delle auto all’estero per poi reintrodurle in Italia e destinarle alla vendita o al leasing. In tal modo, gli imprenditori casertani, negli ultimi 5 anni hanno evaso imposte per un totale di 7 milioni di euro, non avendo dichiarato al fisco né le vendite né i noleggi delle auto con immatricolazione estera.

Grazie all’indebito risparmio d’imposta gli imprenditori casertani offrivano le automobili a prezzi più che vantaggiosi, e in tal modo alteravano gravemente le normali regole di concorrenza, distorcendo il regolare funzionamento del mercato locale del settore automobilistico, con danno ai competitors onesti operanti in Italia.

Il sistema di frode, scoperto grazie alle indagini svolte dai Finanzieri della Compagnia di Caserta, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, oltre ad essere vantaggioso per i tre imprenditori, consentiva agli acquirenti di usufruire di una serie di indebiti vantaggi. Le auto con targa straniera, infatti, risultavano sconosciute al fisco italiano e, quindi, gli acquirenti omettevano di pagare la tassa di possesso in Italia (bollo auto); non da meno, l’immatricolazione estera consentiva agli acquirenti un notevole risparmio sul premio assicurativo e impediva la corretta e tempestiva notifica dei verbali che rilevano le violazioni al Codice della Strada che, quasi sempre, rimanevano impunite.

Le indagini hanno permesso di individuare, nel solo territorio casertano, oltre 250 auto con targa estera, principalmente di lusso, i cui utilizzatori, non risultandone formalmente proprietari, hanno nascosto al fiscola loro reale “capacità contributiva” e saranno oggetto di approfondimento sotto il punto di vista fiscale.

I tre imprenditori sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per “dichiarazione fraudolenta mediante artifici” e per “occultamento e distruzione di documenti contabili” in quanto, attraverso la società italiana, gestivano i rapporti con gli Stati esteri a tassazione privilegiata omettendo di dichiarare quanto dovuto all’Erario. Sono tuttora in corso attività per l’individuazione degli ulteriori responsabili e delle società utilizzate, nazionali ed estere, coinvolte nell’ingente frode fiscale. L’attività svolta dalla Guardia di Finanza di Caserta è espressione concreta del constante impegno della Guardia di Finanza a tutela delle imprese e dei cittadini onesti.

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Un vizio esteso a tutto il territorio nazionale. Le verifiche della Guardia di Finanza, dal 2011 ad oggi, hanno permesso di effettuato altre 8 verifiche fiscali nei confronti di altrettante aziende, tutte operanti nel settore del commercio degli imballaggi in legno, della Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia, risultate non in regola. I maggiori ricavi e costi fittizi sono stati stimati per circa 11,5 milioni di euro ed un’IVA non versata alle casse dello Stato per oltre 2 milioni di euro.

Tutte le società erano state individuate a seguito di una complessa indagine durata oltre due anni, nel corso della quale le fiamme gialle cesenati, coordinate dalla Procura della Repubblica di Forlì, avevano individuato e sgominato un vero e proprio sodalizio criminale composto da 18 soggetti ed altrettante società (delle quali alcune totalmente inesistenti) che sono stati denunciati per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, in quanto responsabili di aver emesso ed utilizzato fatture per operazioni inesistenti, per decine di milioni di euro. E’ stato proprio grazie alle informazioni ed ai numerosissimi documenti fiscali acquisiti nel corso delle indagini che è stato possibile constatare, nell’ultimo triennio, che gli imballaggi in legno commercializzati erano spesso provento di furto e, grazie a società “cartiere” che emettevano fatture false, venivano rimessi nel mercato a prezzi più bassi evadendo le tasse e alterando in maniera rilevante i prezzi del settore. Gli imballaggi in legno, chiamati anche pallets o bancali, infatti, sono beni durevoli con un proprio mercato gestito da aziende specializzate ed ampiamente sviluppato nelle più importanti zone industriali del territorio nazionale e vengono utilizzati per mobilitare il 90% delle merci, incidendo sul prezzo del prodotto finale al punto che ogni consumatore, insieme ai prodotti acquistati, sostiene mediamente il costo di quattro bancali all’anno.

La società verificata, che di cesenate aveva ormai soltanto il nome, ceduta dal precedente amministratore che se ne era “liberato” dopo le indagini di polizia, era attualmente inattiva e gestita da un prestanome, un perugino di 64 anni, che, pensando in tal modo di eludere i controlli fiscali delle Fiamme Gialle, aveva spostato la sede legale da Cesena a Roma ed era emigrato in Romania. Tali “accorgimenti”, tuttavia, non sono bastati all’amministratore della società, nei cui confronti la Guardia di Finanza ha contestato un evasione per costi fittizi pari a 1.544.921 euro di imposte dirette e 308.984 di IVA.

Il servizio di Diana Romersi

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(MeridianaNotizie) Roma, 10 aprile 2014 – Centinaia di perquisizioni, migliaia di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali hanno nel tempo consentito di sequestrare 23 milioni di cd/dvd “vergini”, e documentazione contabile utile a smascherare un radicato sodalizio transnazionale specializzato in maxi frodi fiscali e in truffe aggravate ai danni dello Stato (Ente pubblico SIAE) .

Tra i conivolti nella maxi frode fiscale ci sono anche esponenti di vertice ed ex della Verbatim Italia tra i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli nell’ambito dell’indagine della Gdf sui clan camorristici sulla pirateria audiovisiva. Gli arresti domiciliari sono scattati per il rappresentante legale Marco Balducci, all’ epoca dei fatti responsabile amministrativo; per l’ ex Ad, licenziato nel 2012, Mauro Santi; e per il responsabile vendite sud Europa Matteo Locatelli, all’ epoca responsabile vendite Italia. 

L’ ordinanza di custodia cautelare in carcere, invece, per Luciano e Francesco Meoni, due imprenditori toscani impegnati nella grande distribuzione e nel commercio all’ingrosso. L’inchiesta è coordinata dalla Dda di Napoli e vede coinvolti imprenditori e i vertici di importanti società. Oltre agli arresti e alle perquisizioni, in Toscana, Lombardia, Lazio, Campania e Puglia, i finanzieri hanno anche sequestrato 164 conti correnti, 126 tra obbligazioni, fondi d’investimento, titoli e cassette di sicurezza, 56 auto e moto di lusso, uno yacht e 71 immobili e terreni. Sequestrati anche 23 milioni di cd e dvd vergini.

L’organizzazione, secondo quanto hanno accertato le indagini dei finanzieri, si sarebbe avvalsa di una fitta rete di intermediari e della partecipazione consapevole dei vertici della filiale italiana di una società leader nella produzione di hard disk, cd e dvd che venivano importati in Italia evadendo completamente le tasse grazie ad una falsa triangolazione tramite società situate in paradisi fiscali o in altri paesi dell’Unione Europea. Le indagini sono state svolte in collaborazione con il servizio antipirateria della Siae.

Servizio di Cristina Pantaleoni

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